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      甘肅省產權交易所
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      甘肅省產權交易所集團股份有限公司 投資人信用管理辦法(試行)

      2021-11-16 16:21 加入收藏

      第一章 總  則

      第一條 為加強甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下簡稱“省產交所”)投資人信用管理工作,促進全省公共資源交易業務信用體系建設,依照國家法律法規及有關規定,制定本辦法。

      第二條 本辦法所稱投資人是指參與省產交所場內招投標、國有產權、資產交易的投標人、意向投資人、意向受讓方。

      本辦法所稱投資人信用管理(亦稱“失信客戶”管理)是指省產交所針對在業務開展中存在不良行為的投資人,將其列入“失信客戶”名單,并依法依規開展失信聯合懲戒。

      第三條 參與省產交所交易項目的投資人,如違反交易規則,擾亂交易秩序,弄虛作假,惡意串通,阻礙交易正常進行,或出現其他違反誠實信用原則、違背公序良俗的行為,導致交易各方利益受損的,適用本辦法。

      第四條 省產交所投資人信用管理應當遵循合法合規、客觀公正的原則。

      第二章 失信客戶的認定和管理

      第五條 參與省產交所交易項目的投資人,存在下列行為之一的,可以認定為“失信客戶”,由省產交所列入“失信客戶”名單,及時上報甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會及甘肅省公共資源交易中心或其他業務監管機構,作為失信聯合懲戒的重要依據。

      (一)投資人在參與交易的過程中采取不正當方式,對采購方、融資方、轉讓方、省產交所工作人員或其他相關人員施加影響的;

      (二)針對在省產交所進行的交易項目,采取鬧訪、纏訪、尋釁滋事、行賄等不正當手段擾亂省產交所交易秩序或工作秩序的;   

      (三)多次提交申請文件,沒有真實投資意圖,未按規定要求交納交易保證金的;

      (四)投資人采取提供虛假資料或進行虛假陳述或其他欺詐、隱瞞等手段獲取中標、受讓或投資資格的;

      (五)投資人在參與競價的過程中,采取惡意串通、欺詐、脅迫等手段壓低價格,造成或可能造成國有資產流失或采購方、融資方、轉讓方及其他投資人利益受損的;

      (六)投資人采取不正當方式,妨礙公平交易,擾亂交易秩序,無正當理由拖延交易合同簽訂的;

      (七)交易合同簽訂后,投資人違反交易規則及交易合同約定,無正當理由拖延或阻礙標的交割的;

      (八)投資人違反交易規則及交易委托合同的約定,與采購方、轉讓方、融資方私下成交,或惡意拖欠交易服務費的;

      (九)投資人存在與交易相關的違法行為,被依法追究刑事責任或被行政處罰的;

      (十)經省產交所調查,存在可以認定為“失信客戶”的其他行為的。

      第六條 “失信客戶”管理按下列程序進行:

      (一)信息申報。

      (二)調查審核。

      (三)審議決定。

      (四)管理實施。

      (五)信息發布。

      “失信客戶”包括與列入“失信客戶”名單的投資人具有關聯關系的其他主體。省產交所有權依據市場監督管理部門的登記信息、相同的控股股東、法定代表人或負責人信息等判斷是否存在關聯關系。

      第七條 對被認定為“失信客戶”的投資人,根據情節輕重,省產交所有權按照經調查審核確定的最終處理意見,將其列入“失信客戶”名單,最長期限為三年。

      投資人被列為“失信客戶”后,省產交所將信用信息歸集到“信用甘肅”,作為實施監管的重要依據,依法依規開展失信聯合懲戒。在懲戒期內,不得參與省產交所發布的項目。

      第八條 省產交所在認定過程中認為投資人的行為情節輕微,尚不足以認定為“失信客戶”的,可以對該投資人予以警告。

      第九條 曾被列入“失信客戶”的投資人,被解除處理措施后再次被列入“失信客戶”,或者在“失信客戶”管理期間擾亂交易秩序、阻礙交易進程的,經上報甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會及甘肅省公共資源交易中心或其他業務監管機構,省產交所有權延長其列入“失信客戶”名單的期限。

      第十條 列入“失信客戶”的投資人,凡涉國資監管業務,出現以下情形之一的,經上報甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會及甘肅省公共資源交易中心或其他業務監管機構,同意后可以解除對其“失信客戶”的處理措施:

      (一)被列入“失信客戶”名單的處理措施期滿的;

      (二)對被列為“失信客戶”的投資人,在接到“失信客戶”處理措施決定后,及時進行整改,積極消除不利影響,經其申請的;

      (三)出現其他情形對其進行“失信客戶”管理已無必要的。

      第三章 附  則

      第十一條 本辦法由省產交所負責解釋。

      第十二條 本辦法自2021年8月3日起施行。

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